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Proprietário de empresa de construção se declara culpado de fraude fiscal e de Workers’ Compensation no valor de US $ 1 milhão

Segue abaixo tradução da matéria publicada no dia 8 de novembro de 2021 na Agency Checklist e escrita por Owen Gallagher.

O proprietário de uma empresa de construção de Peabody, Argyrios Mavros, também conhecido como Eric Mavros, 57, se confessou culpado no tribunal federal de Boston de um esquema de US $ 1 milhão para fraudar os prêmios da seguradora de Workers Compensation (compensação de trabalhadores) de sua empresa e de fraudar o IRS em relação aos impostos  dos salários e por não declarar quantos trabalhadores ele empregou e pagou em dinheiro.

Antes de encerrar as operações e ser dissolvido pelo Secretário de Estado, o Sr. Mavros era proprietário da Mavros Construction, Inc., que operava na 7B Webster Street, Peabody.

A Mavros Construction fornecia serviços de telhados e carpintaria para clientes residenciais na área de Boston. Entre 2011 e 2016, a empresa teria em um dado momento, entre cinco e treze funcionários trabalhando em empregos residenciais da empresa.

O Sr. Mavros converteu $ 3,3 milhões de cheques de pagamento de clientes em dinheiro.

Embora os clientes da Mavros Construction pagassem ao Sr. Mavros com cheques, ele geralmente não depositava esses pagamentos na conta bancária da empresa. Em vez disso, ele processou os cheques por meio de um negócio de desconto de cheques de Peabody.

Entre 2011 e 2016, o Sr. Mavros descontou mais de $ 3,3 milhões em cheques de clientes neste negócio local de cheques para conseguir dinheiro para, em parte, pagar os funcionários da empresa por baixo dos panos. 

Falha em reter impostos trabalhistas e apresentar declarações trimestrais

Como parte de seu esquema de desconto de cheques, o Sr. Mavros não relatou o número correto de funcionários ou seus salários nas declarações trimestrais de impostos corporativos. Como resultado, a empresa do Sr. Mavros não pagou impostos de Seguro Social e Medicare sobre os salários de seus funcionários, nem qualquer retenção sobre esses salários em dinheiro para impostos de renda federais.

Consistente com a omissão de relatar os salários em dinheiro que estava pagando aos seus funcionários, o Sr. Mavros não previu qualquer auditoria de seguro de compensação de trabalhadores da folha de pagamento de sua empresa, informações precisas de empregos, registros de retenção de impostos de funcionários ou registros bancários para verificar os números corretos da folha de pagamento. Esta supressão de informações corretas da folha de pagamentos defraudou a seguradora de sua empresa de prêmios que a empresa deveria ter pago com base na remuneração de seus funcionários reais.

O esquema de fraude impediu a arrecadação de mais de US $ 1 milhão em impostos federais e prêmios de seguro

Os promotores federais envolvidos no caso de Mavros alegam que ele fez com que sua empresa deixasse de pagar impostos trabalhistas federais e impostos retidos na fonte sobre mais de US $ 2,5 milhões em salários, resultando em mais de US $ 1 milhão em prejuízo fiscal e pagamento insuficiente de prêmio de seguro.

Dez acusações de fraude fiscal e uma acusação de fraude de seguro por uso dos correios

Com base nas evidências coletadas por agentes especiais do IRS e investigadores do Massachusetts Insurance Fraud Bureau, um grande júri federal indiciou o Sr. Mavros em setembro de 2020 por dez acusações de fraude fiscal trabalhista e uma acusação de fraude postal envolvendo supressão de prêmio de seguro.

A acusação de falha no pagamento de impostos prevê uma pena de até cinco anos de prisão, três anos de soltura supervisionada e uma multa de $ 10.000. A acusação de fraude postal prevê uma pena de até 20 anos de prisão, três anos de soltura supervisionada e uma multa de $ 250.000 ou duas vezes o ganho ou perda bruta, o que for maior.

 

Condenação agendada para fevereiro de 2022 após a conclusão de um relatório de presença

O agendamento de uma audiência de sentença em tribunal federal deve permitir que o Escritório de Condicional dos Estados Unidos conduza um relatório de presença. O réu deve receber o relatório completo pelo menos trinta e cinco dias antes da audiência de condenação.

Ao compilar o relatório, o Escritório de Liberdade Condicional entrevistará o réu e investigará sua história e características, incluindo: (i) qualquer registro criminal anterior; (ii) a condição financeira do réu; e (iii) quaisquer circunstâncias que afetem o comportamento do réu que podem ser úteis na imposição de uma sentença ou no tratamento correcional.

Além disso, o relatório identificará para o juiz todas as diretrizes de condenação federal aplicáveis ​​e calculará o nível de delito do réu e a categoria de histórico criminal; indique o alcance da sentença resultante e os tipos de sentenças disponíveis. O relatório também pode conter, quando apropriado, qualquer base para o juiz que se afaste do intervalo de sentenças recomendado aplicável e programas e recursos não penitenciários disponíveis para o réu.

O juiz sênior do Tribunal Distrital, William G. Young, programou a sentença do Sr. Mavros para 17 de fevereiro de 2022.

A equipe de acusação envolvida no caso do Sr. Mavros

O procurador em exercício dos Estados Unidos Nathaniel R. Mendell e Joleen D. Simpson, Agente Especial Encarregado da Investigação Criminal do Internal Revenue Service em Boston, fizeram o anúncio. O Insurance Fraud Bureau of Massachusetts também forneceu às autoridades federais uma assistência valiosa. A advogada assistente federal, Kristen A. Kearney, da Unidade de Títulos, Finanças e Fraudes Cibernéticas de Mendell, está processando o caso.

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